Bitfinex enfrenta una demanda en Nueva York por más de 800 millones de dólares

El infame exchange de criptomonedas tendrá que responder al llamado para aclarar qué ha ocurrido con la pérdida de más de 800 millones de dólares en fondos.

Tribunal de los Estados Unidos
Bitfinex ha tenido un historial de problemas financieros con sus clientes y ha tenido dificultades para asegurar relaciones bancarias estables.

Bitfinex, un popular exchange de criptomonedas, será juzgado en un tribunal de Nueva York junto con un grupo de empresas. Las firmas enfrentarán acusaciones hechas por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, sobre la pérdida de más de 800 millones de dólares que presuntamente intentaron ocultar.

Las empresas agrupadas con Bitfinex están involucradas en la administración de la criptomoneda estable Tether (USDT). Tether funciona como un puente para muchos operadores criptográficos en todo el mundo; está vinculada al dólar estadounidense, por lo que es una forma simple de almacenar ganancias «dólares» sin incurrir en obligaciones fiscales.

Bitfinex respondió a las acusaciones argumentando que el dinero fue depositado en una empresa bancaria ubicada en Panamá llamada Crypto Capital Corp. Sin embargo, luego fue confiscado por las autoridades gubernamentales de diferentes países.

Bitfinex afirmó que fueron víctima de estas incautaciones y que están trabajando para recuperar los fondos perdidos. Asimismo, niegan las acusaciones de que estaban tratando de ocultar la pérdida de estos fondos.

Además, Bitfinex y el grupo de compañías hicieron un esfuerzo para anular el caso, argumentando que el estado de Nueva York no tenía la jurisdicción para presidirlo, ya que las empresas involucradas no tienen su sede en el estado. Como resultado, sugirieron que no tenían la obligación de responder a dichas autoridades.

Sin embargo, el tribunal de Nueva York negó su moción y declaró que existían comerciantes radicados en Nueva York que han usado Tether. Además, parte del personal de Bitfinex trabajó en el estado, lo que —según el tribunal— coloca a la empresa bajo la jurisdicción de Nueva York.

Más allá de estos argumentos, Bitfinex también declaró que, dado que Tether no es un valor financiero, el tribunal tampoco ostenta jurisdicción. A pesar de esto, el tribunal selló su autoridad en el caso y rechazó este argumento en particular al señalar que la Ley Martin sí etiqueta a Tether como un valor financiero.

En un comunicado, la fiscal defendió la decisión del tribunal de presentar una apelación y dijo que esta investigación era de interés para los inversores.

«La decisión de hoy valida la capacidad de nuestra oficina de utilizar sus amplios y exhaustivos poderes de investigación para proteger a los neoyorquinos. Ni siquiera las monedas virtuales están por encima de la ley. Estamos satisfechos con la decisión del tribunal y seguiremos protegiendo el interés de los inversores en el mercado», reza la declaración.

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