Chainalysis refuta las afirmaciones de financiación terrorista con criptomonedas

La firma analiza varios informes que han vinculado a terroristas con las criptomonedas en noticias recientes.

Bitcoin y terroristas
Chainalysis se dedica a identificar casos de lavado de dinero, fraude y violaciones de cumplimiento dentro del espacio criptográfico.

La firma de análisis blockchain, Chainalysis, ha negado las recientes acusaciones sobre la posibilidad de que organizaciones terroristas usen criptomonedas para ocultar su financiación.

Un informe publicado por The Counter Extremism Project dio detalles sobre cómo las criptomonedas eran una opción viable para ocultar donaciones.

El director de The Counter Extremism Project, Hans-Jakob Schindler, comentó que sospechaban que sería “un mecanismo de almacenamiento ideal hasta que necesitaran usar los fondos.” 

El informe también afirmaba que, si los grupos terroristas almacenaban su efectivo en criptodivisas, “para la mayoría de los gobiernos sería imposible de rastrear y confiscar los fondos.”

A pesar de que las acusaciones son de naturaleza especulativa, varios medios importantes aprovecharon la oportunidad para publicar la noticia con titulares sensacionalistas.

En respuesta, Chainalysis publicó un blog para refutar estas afirmaciones, explicando que si las organizaciones terroristas convirtieran ingresos provenientes del petróleo en Bitcoin, “el volumen de operación de los ‘exchanges’ regionales y demás empresas de servicios monetarios habrían reflejado dicho flujo de fondos.”

Chainalysis también cuestionó los informes sobre la campaña de recaudación de fondos para el terrorismo, Popular Resistance Campaign (PRC) que afirmaban que la PRC había usado Cash4PS para recaudar fondos provenientes de Gaza en monedas digitales a través de Internet, ya que, de acuerdo a rumores, uno de los administradores del sitio tenía conexiones con Hamas.

“No estamos defendiendo a Cash4PS sino aclarando los hechos. No sabemos exactamente cuánto dinero, ni si en realidad llegó a recaudar, la PRC a través de Cash4PS. Si se recaudó, fue sustancialmente menos de 23,8 millones de dólares.”

Chainalysis aclara que, si bien los departamentos de Estado y del Tesoro de EE. UU. no han identificado a la PRC como un grupo terrorista, los informes de prensa indican que pueden estar asociados con actividades terroristas.

Otro informe sobre criptomonedas que se publicó este año destacó el uso del bitcóin para financiar un ataque con bomba en Sri Lanka durante el domingo de Pascua. Sin embargo, Chainalysis respondió a estos informes afirmando que los medios habían “amplificado los hallazgos de la empresa.”

“Nuestro análisis sugiere que esos hallazgos son probablemente incorrectos y que tanto la transacción de 10.000 dólares como el incremento del saldo a 4 millones de dólares fueron simplemente transacciones internas que son una práctica habitual para un procesador de pagos como CoinPayments.”

A pesar de su postura en contra de estos informes, Chainalysis no niega las posibilidades de que las organizaciones terroristas usen criptomonedas para recaudar y ocultar fondos. Su informe destacó que la mayoría de las campañas de financiación del terrorismo han recaudado menos de 10.000 dólares, lo que indica que hay una adopción limitada de las criptomonedas dentro de estos círculos.

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