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El Banco Popular de China alerta sobre estafas con falsa «blockchain»

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Este 24 de agosto, el Banco Central de China ha emitido un boletín alertando a la comunidad sobre varias estafas que han utilizado el nombre de blockchain o «innovación financiera» para atraer clientes. La autoridad ha comprobado que algunas incumplen las leyes y los intereses del público, por lo que les ha vetado y anunciado al público sobre sus riesgos.

China alerta sobre estafas con falsa blockchain
Fuente de la fotografía: Business Recorderer.

«Estafas que no están realmente basadas en la tecnología blokchcain»

Aunque algunos medios lo han reportado de forma menos objetiva, en realidad el Banco Popular de China alertó sobre algunos esquemas fraudulentos que tratan utilizar de apalancarse de la popularidad de la blockchain, las tecnologías emergentes y los activos virtuales. China es uno de los países donde la popularidad del bitcóin y las criptomonedas es enorme. Pero no es precisamente la inversión lo que aquí lidera, en realidad, es la industria de la «criptominería». Son los mayores de bitcóin en el mundo, aunque el gobierno esté buscando «acabar» con estas actividades.

En el boletín, la autoridad alerta a los consumidores sobre algunos esquemas que parece operar de forma fraudulenta:

«Recientemente, algunos anuncios ilegales han usado la bandera de «innovación financiera» y «cadena de bloques» para obtener fondos a través de la emisión de «divisas virtuales», «activos virtuales» y «activos digitales», infringiendo las leyes e intereses del público. Tales actividades no están realmente basadas en la tecnología blockchain, sino que son prácticas especulativas para recaudar, estafar o establecer esquemas piramidales».

El PBC pone tres ejemplos tipo

El primer tipo de esquemas fraudulentos son aquellos basados en herramientas en línea fuera de sus fronteras. Alertan sobre proyectos que utilizan herramientas de pago para recolectar fondos. Algunos con sitios web alojados en el extranjero. La categoría incluye algunas herramientas de chat basadas en blockchain que son muy probablemente fraudulentas. Y aunque no lo sean, no son regulables estando en el extranjero.

La segunda, consiste en ofertas demasiado atractivas que terminan decepcionando. Lo hemos visto con algunos proyectos que utilizan ofertas tentadoras, prometiendo una retribución inverosímil de tu inversión inicial. En esta categoría también incluyen algunos tokens emitidos a través de ofertas ICO, IFO, IEO, entre otras. Puede que en el fondo no sean esquemas fraudulentos, pero el mercado puede no reaccionar positivamente a los proyectos, haciendo que el valor de los tokens disminuya considerablemente. Sí, algunas ICO han sido sorprendentemente exitosas, pero son un grupo reducido. Según los datos de ICO Stats, la más exitosa en esta categoría ha sido NXT, con un retorno de inversión de casi 600.000 %.

El tercer grupo incluye las ofertas que prometen «beneficios estáticos» e «ingresos dinámicos». En su opinión, algunos criminales utilizan estos esquemas como cebo para atraer público desinformado. En nuestra guía de estafas de criptomonedas, podrás aprender a identificar otras estrategias similares.

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