Home > News > Cofundador de un Esquema Ponzi de criptomonedas extraditado por el DOJ

Cofundador de un Esquema Ponzi de criptomonedas extraditado por el DOJ

Gutemberg Dos Santos fue arrestado por su participación en la estafa AirBit Club.

En un comunicado de prensa publicado ayer, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que el 25 de noviembre extraditaron a Gutemberg Dos Santos, ciudadano de Brasil y de los Estados Unidos, desde Panamá. Dos Santos, junto con los acusados Scott Hughes, Jackie Aguilar, Karina Chairez, Cecilia Millan y Pablo Renato Rodríguez, está acusado por su participación en el fraude y el lavado de dinero como cofundador del supuesto Esquema Ponzi AirBit Club.

Desde finales de 2015, las víctimas del esquema fueron persuadidas para invertir en AirBit Club basándose en la promesa de rendimientos garantizados obtenidos por la minería y trading en criptomonedas. Un portal online de AirBit mostraba a las víctimas supuestos beneficios acumulados en sus inversiones, cuando en realidad no se realizaba ninguna actividad de minería o trading. En su lugar, Dos Santos, Aguilar, Chairez, Millán y Rodríguez gastaron el dinero de los inversores en casas de lujo, coches, joyas y en albergar exposiciones más fastuosas para reclutar más víctimas.

Hughes, un abogado californiano que anteriormente representó a Dos Santos y Rodríguez en una investigación de la Comisión de Valores y Bolsa con respecto a otro plan de inversión, Vizinova, desempeñó un papel en el plan más reciente al eliminar de Internet la información negativa sobre Vizinova y AirBit Club y gestionar una cuenta fiduciaria de abogados que se utilizó para lavar al menos 20 millones de dólares de beneficios.

El agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Peter C. Fitzhugh, dijo: “La extradición de Dos Santos refleja la determinación de los agentes de la Fuerza Especial de Crímenes Financieros El Dorado de HSI Nueva York de desmantelar las organizaciones criminales globales, dondequiera que la investigación nos lleve. Utilizando nuestras amplias autoridades y nuestra red de socios en el cumplimiento de la ley, HSI continuará cazando a aquellos que supuestamente se aprovechan de ciudadanos inocentes para obtener ganancias financieras”.

Dos Santos, de 45 años, fue arrestado en la Ciudad de Panamá el 18 de agosto, mientras que Hughes, Aguilar, Millán y Rodríguez fueron arrestados el mismo día en los Estados Unidos. Chairez fue arrestado en los Estados Unidos el 20 de octubre.

La fiscal en funciones de los Estados Unidos, Audrey Strauss, añadió: “Como se alega, Gutemberg Dos Santos desempeñó un papel fundamental en una estafa de inversiones internacionales que prometía tasas extraordinarias de rendimiento de las inversiones fantasmas en criptodivisas, defraudando a las víctimas decenas de millones de dólares. Gracias a HSI, Dos Santos está ahora bajo custodia de los Estados Unidos”.

Dos Santos debía comparecer ante un magistrado ayer, acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero, que conllevan penas máximas de 20, 30 y 20 años de prisión respectivamente.