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Condenado el cofundador de Centra Tech por una trama de ICOs fraudulentas

Sam Sharma, de 29 años, fue condenado a 8 años de prisión por estafar 25 millones de dólares a sus inversores

Ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que Sohrab Sharma, alias Sam Sharma, había sido condenado por su papel en la fraudulenta ICO de Centra Tech. La empresa, con sede en Miami, afirmaba ofrecer productos financieros relacionados con las criptomonedas y convenció a los inversores para que entregaran millones de dólares en fondos digitales.

Sharma y los coacusados Raymond Trapani y Robert Farkas fundaron la empresa en 2017, pretendiendo ofrecer activos de criptomonedas, incluida la tarjeta Centra: una tarjeta de débito que supuestamente sería aceptada en la mayoría de los establecimientos a través de asociaciones con Visa y Mastercard. Sin embargo, resultó que no existían tales asociaciones.

La tarjeta Centra recibió publicidad ese año ya que tanto Floyd Mayweather como DJ Khaled fueron pagados para promocionarla en las redes sociales. La pareja fue desestimada de una demanda interpuesta contra ellos, pero se les impuso una multa de seis cifras en un acuerdo de 2019 por no revelar la compensación que recibían por sus avales.

Centra Tech también fabricó un director general llamado “Michael Edwards” con 20 años de experiencia en la industria bancaria. Era uno de los dos miembros ficticios del equipo ejecutivo de la empresa. Además, Centra Tech afirmaba tener licencias en 38 estados, a pesar de que no se habían concedido licencias en varios de ellos.

El fiscal estadounidense Ilan T Graff dijo: “Sohrab Sharma dirigió un plan para engañar a los inversores afirmando falsamente que la empresa que cofundó había desarrollado productos financieros relacionados con la criptomoneda totalmente funcionales y de vanguardia. En realidad, las invenciones más notables de Sharma fueron los falsos ejecutivos, las falsas asociaciones empresariales y las falsas licencias que él y sus coconspiradores promovieron para engañar a las víctimas para que entregaran decenas de millones de dólares. Seguiremos persiguiendo agresivamente los fraudes de valores digitales como éste“.

A través de estas y otras afirmaciones fraudulentas, los acusados persuadieron a los inversores a desprenderse de un total de más de 25 millones de dólares. De hecho, estos fondos, en ciertos momentos de 2018, tenían un valor de más de 60 millones de dólares. El FBI se incautó de 100 000 ETH de Centra Tech en 2018, que se vendieron por unos 33,4 millones de dólares este año. El DOJ pretende utilizar estos fondos para compensar a las víctimas de Centra Tech.

El cofundador Farkas fue condenado a un año de prisión en diciembre por su participación en el esquema. Ayer, Sharma fue condenado a ocho años de prisión por su papel protagonista, así como a una multa de 20 000 dólares y una orden de decomiso de 36 088 960 dólares.