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Delitos relacionados con criptomonedas disminuyeron en 2020: Chainalysis

Los delitos relacionados con las criptomonedas disminuyeron en 2020, pero aún atraen a delincuentes debido a la naturaleza anónima de las transacciones.

Las actividades delictivas que involucran criptomonedas cayeron en 2020, representando solo el 0,34% del volumen total de transacciones de criptomonedas. Chainalysis reveló esto en su informe titulado “Crimen criptográfico resumido: estafas y mercados de la web oscura fueron dominados en 2020 por los ingresos, pero el ransomware es la historia más importante”.

Según la empresa de análisis blockchain, las actividades delictivas representaron el 2,1% del volumen total de transacciones de criptomonedas en 2019.Los delincuentes realizaron transacciones de criptomonedas por valor de 21 400 millones de dólares en 2019.Sin embargo, esta cifra se redujo drásticamente el año pasado ya que las actividades delictivas representaron solo el 0,34% del volumen total de las transacciones con criptomonedas. En términos monetarios, este porcentaje representa solo 10 mil millones de dólares en volumen de transacciones.

La compañía de análisis cree que la disminución en el porcentaje de actividad delictiva se debe a la expansión general de la economía de las criptomonedas. El mercado de criptomonedas casi se triplicó entre 2019 y 2020 ya que el bitcóin, y otras criptomonedas tuvieron un 2020 estelar.

En 2019, las estafas fueron el delito número uno en el que se utilizaron criptomonedas. Lo mismo sucedió en 2020, pero la cantidad total recaudada por proyectos fraudulentos disminuyó masivamente el año pasado. El esquema Ponzi Plus Token estafó más de 2 mil millones de dólares a millones de víctimas en 2019.

Delitos y su porcentaje de transacciones criptográficas. Fuente: Chainalysis blog

El gráfico anterior muestra que el ransomware fue otra fuente popular de transacciones criptográficas ilegales después de que no existiera en los últimos años. En 2019, las transacciones de criptomonedas relacionadas con ransomware fueron solo del 7%. Sin embargo, esta categoría de delitos aumentó en un 311% en 2019, superando la marca de los mil millones de dólares. Chainalysis afirma que los incidentes de ransomware podrían ser más altos debido a la baja tasa de informes.

“Ninguna otra categoría de delitos basados en criptomonedas aumentó de manera tan dramática en 2020, ya que las medidas de trabajo remoto impulsadas por la pandemia del Covid representaron nuevas vulnerabilidades para muchas organizaciones”, agregó Chainalysis.

Aparte de las estafas, la mayoría de las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas procedían de los mercados de la red oscura, que eran la segunda categoría de delitos más grande. El mercado de la darknet representó una actividad por valor de 1 700 millones de dólares en 2020, frente a los 1 300 millones registrados el año anterior.

La firma de análisis de blockchain destacó aún más el peligro de los ataques de ransomware y sus efectos en los gobiernos y las empresas. “Cuando consideramos las pérdidas económicas totales no solo de los pagos, sino también de las empresas y los gobiernos víctimas de ataques, algunos expertos estiman que el ransomware costó 20 000 millones de dólares en pérdidas económicas durante el 2020”, concluyó Chainalysis.

Sería interesante ver cómo el espacio de las criptomonedas frena las transacciones relacionadas con el crimen a medida que los precios de las criptomonedas continúan aumentando y estableciendo nuevos máximos históricos.