EE.UU. supuestamente tendría herramientas para rastrear las transacciones en criptomonedas

El IRS ha afirmado que ya está contrarrestando las actividades de financiamiento del terrorismo criptográfico con herramientas que pueden rastrear las transacciones de blockchain hasta la fuente.

Imagen del edificio del IRS en Manhattan, Nueva York
El gobierno de los EE. UU. está trabajando para tomar medidas drásticas contra el financiamiento del terrorismo y otros criminales criptográficos

John Demers, el Secretario de Justicia Auxiliar del Departamento de Justicia de EE. UU., Ha revelado que el gobierno, en particular el IRS, ya ha desarrollado las herramientas necesarias para rastrear hasta su origen las transacciones de blockchain.

Esto coincide con un anuncio de los EE. UU. que revela que ha incautado más de 2 millones de dólares en bitcóin y otras criptomonedas supuestamente destinadas a financiar organizaciones terroristas a través de las redes sociales.

Las autoridades revelaron que habían obtenido órdenes judiciales para proceder con la búsqueda de más de 300 monederos sospechosos de tener conexiones con el caso, que fue donde se originaron los 2 millones de dólares.

Un informe del New York Times explica que las autoridades también incautaron varias páginas de Facebook y un sitio web que tenía conexiones con las organizaciones terroristas. Estas páginas y sitios se han utilizado para recaudar fondos que se destinarían directamente a apoyar a organizaciones terroristas, como Al Qaeda, Hamas e ISIS, según Demers.

Otras personas, que no se habían preocupado par ocultar su identidad ni su intención, habían solicitado abiertamente a estos grupos en las redes sociales con la creencia de que el anonimato de blockchain era suficiente para mantenerlos ocultos.

Demers también señaló que este esfuerzo de colaboración entre múltiples agencias significó las primeras acciones significativas de decomiso civil para incautar criptomonedas en línea con las investigaciones sobre el financiamiento del contraterrorismo.

El Secretario de Justicia Auxiliar habló en una llamada con los periodistas y explicó que los terroristas tuvieron éxito en el financiamiento del terrorismo porque aprovecharon la oportunidad de recaudar criptomonedas en las redes sociales.

Además de identificar 300 direcciones de monederos conectados al financiamiento del terrorismo, el gobierno de EE. UU. también incluyó a los propietarios en una lista negra para asegurarse de que no pudieran retirar sus criptomonedas a través de un exchange y enviar fondos a sus instituciones financieras.

Muchos están esperando ver si las nuevas capacidades de rastreo del gobierno de los EE. UU. también se utilizarán para encontrar comerciantes e inversores de criptomonedas que hayan informado erróneamente sus retenciones fiscales. El IRS ya está en proceso de contratar firmas de análisis de blockchain, como Coinbase y Chainalysis, para ayudar con el manejo de las herramientas.

Este año, el IRS también agregó otra pregunta sobre las declaraciones de impuestos estadounidenses. Su consulta más reciente pregunta a las personas si tienen monedas virtuales, como bitcóin u otras criptomonedas. Aquellos que respondan que sí pueden tener sus transacciones en la blockchain monitoreadas.

Los poseedores de criptomonedas que se nieguen a ser corporativos y reportarlas, podría enfrentar sanciones por retener esta información.

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