Empresas criptográficas son sancionadas por la SEC por recibir dinero de ayuda por el COVID-19

El Programa de protección de pago (PPP), que destina 660 mil millones de dólares para ayudar a las empresas estadounidenses ante los desafíos económicos provocados por la pandemia, entregó ayuda financiera a empresas criptográficas acusadas de fraude.

Imagen de la sede de la Comisión de Bolsa y Valores
Las empresas señaladas por la SEC han recibido fondos PPP del gobierno de los Estados Unidos. Algunas de las empresas criptográficas que recibieron los fondos operan en el extranjero

Los datos de la Administración de Pequeños Negocios revelan que 10 empresas de blockchain en los EE. UU. fueron sancionadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de fraude por ofrecer valores no registrados y por recibir la ayuda COVID-19 del Programa de protección de pago (PPP) de EE. UU.

Algunas de las empresas criptográficas que recibieron ayuda financiera de PPP no tenían conexión con los EE. UU. o se reincorporaron a otras jurisdicciones.

El PPP, que fue redactado por el Congreso de los EE. UU. y promulgado por el presidente Donald Trump, está destinado a ayudar a las empresas a mantener a su fuerza laboral empleada durante la crisis económica provocada por la pandemia. Proporcionan préstamos a empresas elegibles para ayudar a prevenir la pérdida de empleos.

El gobierno federal puede perdonar estos préstamos si los empleadores usan una gran parte de los fondos para pagar gastos de nómina o gastos operativos relacionados con la propiedad.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, publicó un informe el mes pasado que destacó cómo el PPP es vulnerable al fraude y los “pagos indebidos”.

La SBA no ha dado detalles sobre cómo planea abordar, identificar y responder a los riesgos en el programa.

“El PPP de la SBA es el más grande de estos programas y uno de los primeros en implementarse. Sin embargo, las garantías limitadas y la falta de orientación oportuna y completa y planificación de supervisión han aumentado la probabilidad de que los prestatarios puedan usar indebidamente o recibir incorrectamente los fondos del préstamo”. Explicaba el informe.

El presupuesto total del PPP de 660 mil millones de dólares puede hacer que la cantidad proporcionada a las compañías sancionadas por la SEC parezca mínima en comparación: algunos de los préstamos ascendieron aproximadamente a 150 000 dólares cada uno. Sin embargo, también hay una falta de indicación para demostrar que estas compañías obtuvieron fondos federales de manera fraudulenta o en violación de cualquier otra regla.

El PPP se implementó para ayudar a todas las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME), a mantener a sus empleados y superar los estragos iniciales de la pandemia del coronavirus.

En julio, un hombre de Houston fue detenido por supuestamente obtener y usar más de 1,1 millones de dólares en préstamos PPP de manera fraudulenta para comprar criptomonedas y pagar algunos gastos personales.

Joshua Thomas Argires, de 29 años, fue acusado en una denuncia penal por presuntamente hacer declaraciones falsas a instituciones financieras, cometer fraude bancario y participar en transacciones monetarias ilegales.

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