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Empresas criptográficas son sancionadas por la SEC por recibir dinero de ayuda por el COVID-19

El Programa de protección de pago (PPP), que destina 660 mil millones de dólares para ayudar a las empresas estadounidenses ante los desafíos económicos provocados por la pandemia, entregó ayuda financiera a empresas criptográficas acusadas de fraude.

Los datos de la Administración de Pequeños Negocios revelan que 10 empresas de blockchain en los EE. UU. fueron sancionadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de fraude por ofrecer valores no registrados y por recibir la ayuda COVID-19 del Programa de protección de pago (PPP) de EE. UU.

Algunas de las empresas criptográficas que recibieron ayuda financiera de PPP no tenían conexión con los EE. UU. o se reincorporaron a otras jurisdicciones.

El PPP, que fue redactado por el Congreso de los EE. UU. y promulgado por el presidente Donald Trump, está destinado a ayudar a las empresas a mantener a su fuerza laboral empleada durante la crisis económica provocada por la pandemia. Proporcionan préstamos a empresas elegibles para ayudar a prevenir la pérdida de empleos.

El gobierno federal puede perdonar estos préstamos si los empleadores usan una gran parte de los fondos para pagar gastos de nómina o gastos operativos relacionados con la propiedad.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, publicó un informe el mes pasado que destacó cómo el PPP es vulnerable al fraude y los “pagos indebidos”.

La SBA no ha dado detalles sobre cómo planea abordar, identificar y responder a los riesgos en el programa.

“El PPP de la SBA es el más grande de estos programas y uno de los primeros en implementarse. Sin embargo, las garantías limitadas y la falta de orientación oportuna y completa y planificación de supervisión han aumentado la probabilidad de que los prestatarios puedan usar indebidamente o recibir incorrectamente los fondos del préstamo”. Explicaba el informe.

El presupuesto total del PPP de 660 mil millones de dólares puede hacer que la cantidad proporcionada a las compañías sancionadas por la SEC parezca mínima en comparación: algunos de los préstamos ascendieron aproximadamente a 150 000 dólares cada uno. Sin embargo, también hay una falta de indicación para demostrar que estas compañías obtuvieron fondos federales de manera fraudulenta o en violación de cualquier otra regla.

El PPP se implementó para ayudar a todas las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME), a mantener a sus empleados y superar los estragos iniciales de la pandemia del coronavirus.

En julio, un hombre de Houston fue detenido por supuestamente obtener y usar más de 1,1 millones de dólares en préstamos PPP de manera fraudulenta para comprar criptomonedas y pagar algunos gastos personales.

Joshua Thomas Argires, de 29 años, fue acusado en una denuncia penal por presuntamente hacer declaraciones falsas a instituciones financieras, cometer fraude bancario y participar en transacciones monetarias ilegales.