Hombre de 52 años es multado con 100 000 $ por promover un esquema de MLM que involucra criptomonedas

Muchos fueron víctimas de la criptomoneda “OneCoin” por las promesas de que podrían minarla si compraban cursos de educación en línea y obtenían referidos.

Billete de 100 dólares en un anzuelo
El hombre atrajo a más de 1 180 personas en Singapur y otros países gracias a los esfuerzos de él y de los miembros de su equipo para obtener referidos.

Fok Fook Seng, un hombre de 52 años de Singapur recibió una multa de 100 000 $ el miércoles después de que las autoridades locales descubrieran que había estado promoviendo un esquema de marketing multinivel (MLM).

En un comunicado de prensa el jueves pasado, se reveló que Seng fue condenado por un cargo por “promover activamente” los esquemas entre enero de 2017 y junio de 2017.

Las personas que participaron en el esquema compraron paquetes que contenían cursos de educación en línea junto con tokens promocionales. A los participantes se les dijo que estos materiales podrían usarse para minar una supuesta criptomoneda llamada OneCoin para ellos mismos.

Además, los participantes en el esquema también fueron incentivados para referir directamente a las personas y alentar a sus referidos a hacer lo mismo con la promesa de recibir comisiones.

La policía reveló que se descubrió que Seng había organizado múltiples seminarios que promovían el esquema, que también anunció en una página pública de Facebook llamada “OneLife One World Team Singapore”.

Agregaron que también participó en otros eventos a gran escala que promovieron este esquema en todo el país.

“En junio de 2017, había 1 180 miembros en Singapur y otros países bajo su cuenta principal debido a sus propios esfuerzos de referencia y los de los miembros de su equipo”. Explicó la policía.

Otro hombre, que actualmente no ha sido identificado, también ha sido acusado del mismo delito por promover el esquema. Se enfrenta a un cargo adicional por incorporar una empresa para promover el esquema MLM.

Los procedimientos judiciales para el caso aún están en curso.

La policía ha aconsejado al público que evite tratar con entidades o individuos no regulados cuando se trata de oportunidades de inversión. Esto podría dejarlos expuestos a un riesgo financiero significativo.

“Si elige tratar con entidades o personas no reguladas, renunciará a la protección disponible bajo las regulaciones del MAS (Autoridad Monetaria de Singapur)”. Enfatizaron.

La policía también emitió un recordatorio al público de que las criptomonedas no son de curso legal y no han sido reguladas por el MAS. Por lo tanto, no existen salvaguardas regulatorias para inversiones personales en dicha industria.

En medio de la pandemia de coronavirus, los gobiernos y otras autoridades han advertido a las personas de todo el mundo que se mantengan cautelosos a la hora de invertir su dinero ganado con tanto esfuerzo. Ha habido un aumento en los esquemas fraudulentos y otras estafas, particularmente dentro de la industria de las criptomonedas. Algunos actores maliciosos han hecho un esfuerzo adicional y capitalizado el pánico causado por el COVID-19 para aprovecharse de los internautas desprevenidos.