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Hombre de Nueva Zelanda enfrenta cargos por lavado de dinero con criptomonedas

El arresto y los cargos fueron hechos por la policía de Nueva Zelanda durante la Operación Brookings.

Un hombre de Nueva Zelanda fue arrestado y acusado de lavado de dinero mediante el uso de transacciones con criptomonedas y compras de automóviles de lujo.

Un informe del NZHerald narra cómo el hombre de 40 años de Auckland enfrenta 30 cargos, la mayor parte de los cuales se relacionan con el lavado de dinero. Los documentos judiciales muestran acusaciones de que el hombre recaudó miles de dólares neozelandeses (NZD) para comprar criptomonedas en varias transacciones de lavado de dinero. Otros alegan que el hombre había lavado fondos mediante la compra de vehículos de alta gama. Estas acusaciones incluyen un Lamborghini con un valor de 634 026 NZD (421 000 USD) y un Mercedes G63 negro con un valor de 435 066 NZD (288 888 USD).

El hombre también está acusado de lavar un poco más de 2,6 millones de dólares neozelandeses (1,7 MUSD), que luego utilizó para comprar una propiedad en East Auckland. Otro cargo de lavado de dinero alega que estaba en posesión de una cantidad desconocida de efectivo para lavado de dinero de una persona mientras se encontraba en el aeropuerto de Auckland a principios de este año. Además, el hombre también ha sido acusado de obtener mediante engaño, un crédito de un poco más de un millón de NZD de un banco.

El hombre compareció en el Tribunal de Distrito de Auckland y Dianne Hale, la magistrada comunitaria, le concedió el anonimato provisional.

Su captura es parte de la Operación Brookings del Grupo de Delitos Financieros de Nueva Zelanda, donde los investigadores apuntaron a facilitadores profesionales que permiten que ocurra el crimen organizado. En total, siete vehículos de lujo de alta gama y tres propiedades con un valor de al menos 4,9 millones de NZD (3,3 MUSD) fueron incautados durante la operación encubierta de la policía.

Se acusó a seis personas, incluidos cuatro hombres y dos mujeres. Las personas tienen entre 29 y 65 años y todas enfrentan cargos por lavado de dinero.

En junio de este año, la policía de Nueva Zelanda incautó activos por valor de 136,5 millones de dólares neozelandeses (90,68 millones de dólares) que estaban vinculados a un hombre ruso sospechoso de blanquear miles de millones de dólares en moneda digital. La policía declaró que habían incautado estos activos porque estaban retenidos en una empresa con sede en Nueva Zelanda que era propiedad de Alexander Vinnik, un hombre ruso acusado de planear una red de lavado de bitcoines. Vinnik es buscado tanto por Francia como por Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses han acusado a Vinnik de usar BTC-e, un exchange de moneda digital utilizado para intercambiar bitcoines, para facilitar delitos como la piratería informática y el tráfico de drogas desde 2011. Vinnik ha negado los cargos, explicando que era consultor técnico de BTC-e y no el responsable de la plataforma.

Esta ha sido la mayor incautación de fondos en la historia de la Policía de Nueva Zelanda.

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