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Ingresos por delitos criptográficos cayeron más del 50% en 2020: Informe

Los ingresos generados por delitos relacionados con las criptomonedas cayeron más del 50% durante el último año.

Los ingresos generados por los delitos relacionados con las criptomonedas se redujeron en más de 5 mil millones de dólares el año pasado, lo que significa una caída del 50% con respecto al año anterior. Estos hallazgos se presentaron en el informe anual de la empresa de análisis de criptomonedas, Chainalysis.

Según el informe de Chainalysis, los delincuentes cibernéticos de criptomonedas robaron 5 mil millones de dólares en 2020, una considerable caída desde los 10 mil millones de dólares que robaron durante 2019. Las transacciones ilegales que involucran criptomonedas han disminuido durante el año pasado.

El valor total de las criptomonedas enviadas y recibidas por entidades ilícitas también disminuyó en 2020 en comparación con el año anterior. “En 2019, la actividad ilícita representó el 2,1% de todo el volumen de transacciones con criptomonedas o aproximadamente 21,4 mil millones de dólares en transferencias. En 2020, la participación ilícita en el mercado de las criptomonedas cayó a solo 0,34% o 10 mil millones de dólares en volumen de transacciones”. Sin embargo, Chainalysis agregó que la disminución en el porcentaje del volumen de transacciones ilícitas se debe a la expansión de la actividad económica general de las criptomonedas entre 2019 y 2020.

Chainalysis enumeró ocho categorías de transacciones consideradas ilegales: mercados de redes oscuras, ransomware, sanciones, financiamiento del terrorismo, material de abuso infantil, estafas, fondos robados y extremismo nacional. Entre ellas, los ingresos por estafas cayeron un 71% durante el año pasado. Los ingresos por estafas constituyeron la mayor parte de los ingresos ilegales por criptomonedas en 2019, gracias al escándalo PlusToken que resultó en que los inversores perdieran miles de millones de dólares.

Los ingresos generados por las estafas de criptomonedas cayeron en más de 2 mil millones de dólares en 2020 en comparación con 2019. Sin embargo, los mercados de redes oscuras representaron 1,7 mil millones de dólares en actividad de criptomonedas, frente a los 1,3 mil millones en 2019.

El año pasado, los mercados fraudulentos y de redes oscuras fueron las principales categorías en el robo de criptomonedas. Sin embargo, ha ocurrido un notable aumento en el uso de criptomonedas en ataques de ransomware. El uso de criptomonedas en ataques de ransomware fue casi inexistente en 2017 y 2018, pero comenzó a ganar terreno a partir de 2019.El robo relacionado con ransomware aumentó en un 311% desde 2019, y las víctimas perdieron más de 250 millones de dólares en 2020 en comparación con 2019.

A pesar del aumento masivo en el uso de criptomonedas para actividades de ransomware, todavía representa una fracción insignificante de los ingresos totales generados por esta práctica criminal. Según algunos expertos, el ransomware provocó pérdidas económicas de más de 20 000 millones de dólares el año pasado.

Chainalysis es optimista respecto a la disminución de los delitos relacionados con las criptomonedas y cree que continuará, gracias a los avances recientes en los procesos regulatorios y de cumplimiento por parte de las empresas del sector.