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La CRA solicita el traspaso obligatorio de los datos de los clientes de Coinsquare

La CRA ha declarado que quiere utilizar los documentos para eliminar el fraude fiscal.

La Agencia Canadiense de Ingresos (CRA) ha solicitado a un juez que ordene al exchange criptográfico Coinsquare, con sede en Toronto, que envíe información sobre todos sus clientes. Este movimiento recuerda las acciones del IRS en los Estados Unidos.

La CRA ha declarado que esta información es necesaria para ayudarla a combatir el fraude fiscal y la creación de una economía clandestina.

En septiembre pasado, en un expediente presentado ante el tribunal federal, la CRA había solicitado que un juez hiciera que la empresa entregara la información. Los solicitado en cuestión se refería a documentos sobre clientes que se remontan a la creación de la empresa en 2013.

La agencia declaró que el fraude fiscal era una preocupación importante, entre otras, y el National Post explicó que no hay suficientes detalles para determinar el plan de la CRA en su conjunto. Sin embargo, el periódico nacional canadiense especuló que la CRA usaría estos documentos para comparar las declaraciones de impuestos anteriores enviadas por los clientes con los detalles de la transacción mencionados en los documentos de Coinsquare.

La solicitud es la primera de este tipo en Canadá.

También se especula que esta investigación puede ser la primera de muchas. David Piccolo, un abogado fiscal canadiense, agregó que la CRA puede realizar auditorías con estos documentos en el futuro. Si una persona u organización que está siendo investigada no aparece en los documentos de la empresa, estaría lejos del final de su investigación.

“La CRA podría utilizar esta información para intentar verificar o hacer coincidir ciertas transacciones con lo que se informó en las declaraciones de impuestos de los canadienses. Luego, la CRA hará su evaluación interna de riesgos [para determinar] si vale la pena perseguirlos en la auditoría”, dijo.

La CRA no quiso revelar si esta investigación de los clientes de Coinsquare estaba relacionada con alguna otra actividad reciente.

A principios de este año, la Comisión de Valores de Ontario impuso 2,2 millones de dólares canadienses (aproximadamente 1,55 MUSD) en sanciones contra la empresa después de que la información de un denunciante revelara que se estaban produciendo operaciones falsas en la plataforma. Después de que Coinsquare despidiera al denunciante, la compañía intentó encubrir el problema.

Se especula que la CRA también podría estar usando esta investigación para dar ejemplo a otros inversores y operadores que están tratando de evitar impuestos con el uso de criptomonedas. También podría servir como una advertencia para los delincuentes que planean usar criptomonedas en mercados clandestinos.

La directora ejecutiva de Coinsquare, Stacy Hosiak, defendió la legalidad de su negocio.

“Coinsquare mantiene un sólido proceso de verificación de datos y entendemos que nuestros clientes cumplen con todas las leyes canadienses aplicables relacionadas con sus actividades comerciales de criptomonedas”, dijo Hosiak.

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