La UE elimina a las Islas Caimán de la lista negra de paraísos fiscales

Cayman sale de la lista negra por delante de Seychelles, uno de los centros de criptografía más grandes del mundo.

Imagen de palmeras en la playa Seven Mille en las Islas Caimán
Aparte del entorno propicio para los negocios criptográficos, las Islas Caimán también son un destino turístico popular.

La Unión Europea (UE) ha decidido eliminar a las Islas Caimán de su lista negra de paraísos fiscales. El área es una de las jurisdicciones más populares para las empresas de criptomonedas y se agregó a la lista negra de la UE en febrero de este año.

Reuters informó que Omán también fue eliminado de la lista de paraísos fiscales, mientras que se agregaron Barbados y Anguila.

En 2019, seis exchanges criptográficos en el área fueron responsables de alrededor de 1,5 mil millones de dólares en transacciones internacionales con bitcóin (BTC). Si bien Seychelles supera con creces este número, un país con 12 exchanges responsables de 36 mil millones de dólares, el país del este de África permanece en la lista negra y ha sido categorizado como una nación que “no coopera con la UE o no ha cumplido plenamente sus compromisos”.

BitMEX, un prominente exchange de criptomonedas con sede en las Seychelles, fue acusado recientemente por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los EE. UU. (CFTC) de operar una plataforma comercial no registrada y de violar las regulaciones contra el lavado de dinero. La CFTC presentó una acción civil de ejecución contra cinco entidades y tres individuos que se sospecha son propietarios y operan la plataforma.

La Comisión afirmó que BitMEX ofreció ilegalmente servicios comerciales apalancados a traders minoristas con un valor nominal de mil millones de dólares desde su creación en 2014. Si bien el exchange fue exitoso, la CFTC argumenta que no se habían sometido a “los procedimientos de cumplimiento más básicos”.

El fiscal federal del Distrito de Nueva York también acusó formalmente a varios ejecutivos de violar y conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario.

Allison Nolan, fundadora de un proveedor de soluciones de gobernanza llamado Athena International Management, dijo que las Islas Caimán son un lugar con una “regulación sólida” que impone controles estrictos de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).

“Parte del marco sólido para las Islas Caimán es el enfoque innovador para la regulación de activos virtuales. El gobierno de las Islas Caimán promulgó la Ley de Activos Virtuales (Proveedores de Servicios) 2020, en mayo. Dicho marco legal, regula los negocios de activos virtuales y el registro y la concesión de licencias a las personas que brindan servicios de activos virtuales”, explicó Nolan.

Nolan agregó que todas las empresas reguladas locales deben seguir estrictos requisitos de seguridad cibernética. La lista negra de la UE fue redactada por el Parlamento Europeo como respuesta a la información que se filtró en los “Panamá y Paradise papers”.

Las jurisdicciones que están en la lista negra pueden enfrentar daños a la reputación, un mayor nivel de escrutinio en sus transacciones financieras y el riesgo de perder fondos de la UE.

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