Las autoridades chinas acusan a seis personas por esquema PlusToken

Se sospecha que estas seis personas desempeñaron un papel en la organización y liderazgo del esquema piramidal.

Image of police officers roaming Shenzhen, China
The PlusToken scheme generated $5.8 billion in cryptocurrency

De las 109 personas que han sido arrestadas recientemente por las autoridades chinas como parte del esquema Ponzi criptográfico PlusToken de 5,8 mil millones de dólares, seis ya han sido acusadas.

El 7 de septiembre, los fiscales acusaron a Chen Shaofeng, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin y Zhang Qin en el condado de Xiangshui y la ciudad de Yancheng. Las autoridades han afirmado que estas personas son los principales sospechosos de “organizar y liderar esquemas piramidales criminales”.

El arresto de los 109 sospechosos de estar involucradas en el plan se produjo a fines de julio. Estos sospechosos incluyen 27 personas que se creen que son los ejecutivos detrás de la estafa y 82 promotores “clave”.

El individuo que presuntamente era el cabecilla del plan también fue arrestado en mayo pasado, mientras que otros seis sospechosos fueron extraditados a China desde Vanuatu en julio de 2019.

En febrero de 2018, PlusToken publicó su documento técnico. Afirmó ser un exchange criptográfico de Corea del Sur que ofrece cuentas que devengan intereses y que generaría retornos entre el 10% y el 30% cada mes a través de su token nativo, el “PLUS”.

Para el 30 de mayo, PlusToken había reunido a 3 millones de usuarios registrados. Más tarde, la compañía afirmó que se esperaba que incorporara a 10 millones de nuevos miembros antes de fines de 2019. En este punto, algunos comenzaron a sospechar que la compañía estaba haciendo afirmaciones falsas. Razonaron que una base de usuarios de millones se habría traducido en una alta tasa de adopción, pero el PlusToken aún no había sido recogido por ningún Exchange criptográfico mayor o menor.

Esta estafa logró recaudar más de 200 000 bitcoines (BTC), 789 000 Ether (ETH) y 26 millones de Eos (EOS), por un valor de más de 3 mil millones de dólares en depósitos criptográficos de sus inversores. Poco después, la empresa lanzó una estafa de salida, dejando a sus inversores colgados.

Durante algún tiempo después del incidente, la empresa mantuvo su sitio web y los identificadores de redes sociales en línea, alegando que la ausencia de operaciones se debía a algunos problemas técnicos.

Los usuarios informaron que los retiros en PlusToken comenzaron a fallar el 27 de junio del año pasado. La falta de detalles sobre el proyecto criptográfico de inversión de alto rendimiento agregó más leña al fuego, y la policía china se involucró cuando los usuarios de PlusToken descubrieron que ya no podían acceder a sus fondos en el mismo mes.

Desde los arrestos, no ha habido grandes movimientos de fondos PlusToken; las últimas transferencias conocidas de las billeteras PlusToken ocurrieron a fines de junio.

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