Se espera que el hombre detrás de un fraude criptográfico de 7 MUSD se declare culpable
Los fiscales creen que Jon Barry Thompson, dueño de Volantis Market Making, se declarará culpable de los cargos en su contra este mes de septiembre
Jon Barry Thompson fue noticia en 2019 cuando fue arrestado en julio y acusado de dos cargos cada uno por fraude de materias primas y fraude electrónico.
Desde entonces ha sido liberado con una fianza de 500 000 $; sin embargo, ahora se espera que se declare culpable, y que los fiscales busquen finalizar los procedimientos para el mes de septiembre.
En una carta enviada a la corte, la fiscalía anunció que ambas partes “esperan llegar a una disposición sobre este asunto y respetuosamente solicitan que la corte establezca una fecha de control en septiembre de 2020 para la entrada de esa disposición”.
El lunes, Thompson fue acusado de cuatro cargos de fraude por proporcionar servicios de custodia de criptomonedas a través de Volantis Market Making, una empresa que posee. Fue acusado de defraudar 7 millones de dólares a dos clientes. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos presentó cargos civiles por separado.
Los fiscales creen que Thompson recibió 3 millones de dólares para comprar bitcóin en nombre de una empresa durante junio y julio de 2018. Luego procedió a canalizar estos fondos a una entidad de terceros sin recibir primero los bitcoines, lo que condujo a la aparente pérdida de los fondos.
Después de que supuestamente mintiera a la empresa sobre el estado de la transacción, Thompson logró convencer a una segunda empresa para que enviara 4 millones de dólares para comprar criptomonedas. En esta ocasión, una parte significativa de los fondos también se envió a un tercero sin que el cliente recibiera ninguno de los bitcoines que había solicitado.
Geoffrey Berman, Fiscal Federal, explicó en un comunicado de prensa que Thompson “mintió repetidamente a los inversores en criptomonedas sobre la seguridad de las inversiones realizadas a través de sus empresas. Como resultado de las mentiras de Thompson, los inversores perdieron millones de dólares”.
Thompson se enfrenta a dos cargos de fraude de materias primas, cada uno con hasta diez años de prisión, y dos cargos de fraude electrónico, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.
La compañía de Thompson, Volantis, también enfrenta cargos civiles que se presentaron a través de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos. Además, el propio Thompson enfrenta otra demanda de la firma irlandesa Symphony.
Según un informe de Forbes, Symphony le dio a Thompson 3,6 millones de euros con el fin de comprar BTC para la compañía. Sin embargo, Symphony nunca recibió las criptmonedas y el dinero nunca fue devuelto. Más tarde, el demandante retiró su denuncia y llegó a un acuerdo privado con Thompson. Thompson luego incumplió los términos al no realizar el primer pago del acuerdo.
