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Turquía amplía la normativa AML para añadir los exchanges de criptomonedas

Las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han ampliado para incluir a las empresas de criptomonedas tras las investigaciones sobre dos exchanges

En un decreto presidencial que tuvo lugar el sábado, el gobierno turco amplió la lista de empresas cubiertas por la normativa sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para incluir las plataformas de trading de criptomonedas.

Los “proveedores de servicios de activos criptográficos” estarán ahora sujetos a las normas de Turquía sobre las transacciones de criptodivisas, con efecto inmediato, según se indica en el Boletín Oficial.

La noticia puede no ser bien recibida por muchos en Turquía, donde las criptodivisas han experimentado un auge en su popularidad recientemente. En los últimos 30 días, “Bitcoin” se ha buscado más en Turquía que en cualquier otro país, según datos de Google Trends.

En marzo, el presidente Erdoğan sorprendió a los inversores al destituir al gobernador del banco central, Naci Ağbal, cuando la inflación alcanzó un máximo en seis meses, el 16,19%. La lira turca se ha desplomado frente al dólar desde mediados de febrero, pasando de 0,14 dólares a un mínimo en cinco meses de 0,12 dólares.

Todo esto ha llevado a muchos inversores turcos a centrar su atención en las criptodivisas, con 23 000 millones de liras (2800 millones de dólares) en criptomonedas operadas en los cuatro días siguientes a la destitución de Ağbal. Entre principios de febrero y el 24 de marzo de este año se han realizado operaciones por un total de 218 000 millones de liras (26 000 millones de dólares) en criptomonedas, lo que supone un aumento del 3000% respecto al mismo periodo del año anterior.

El anuncio se produce después de que Turquía prohibiera a mediados de abril los pagos con criptomonedas. El banco central dijo que los proveedores de servicios de pago no podrían desarrollar modelos de negocio que utilizaran criptomonedas, alegando posibles daños irreparables y riesgos en las transacciones. Bitcoin cayó cerca de un 18% en la semana siguiente a la noticia.

Dos exchanges de criptomonedas turcos dejaron de operar poco después de la prohibición. La plataforma Thodex había estado gestionando cientos de millones de dólares de trading de criptomonedas antes de que los usuarios alegaran que la empresa les había negado el acceso a sus fondos y les había estafado. Seis personas fueron arrestadas y al menos 83 detenidas en el marco de una investigación sobre la plataforma.

Poco antes, cuatro personas fueron detenidas en el marco de una investigación por fraude en Vebitcoin, después de que el exchange turco cesara todas sus actividades alegando dificultades financieras. Con cientos de miles de usuarios afectados por los cierres de los exchanges, muchos funcionarios han pedido una mejor regulación del mercado de criptomonedas en Turquía.

Queda por ver si la reciente ampliación de la normativa frenará el aumento de la popularidad de las criptomonedas en Turquía o simplemente proporcionará más confianza a los inversores en los activos digitales.

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