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Sitios web con licencia en los que registrarse

Puedes protegerte a ti mismo de los riesgos del ecosistema cripto al adherirte a una pauta inicial clave: leer siempre los términos y condiciones (T&C) de cualquier plataforma que utilices. Hay muchos estafadores por ahí circulando que pueden causarte problemas, sobre todo si no comprendes el marco legal o regulatorio en el que se llevan a cabo este tipo de actividades.

Los términos y condiciones pueden ocultar complejos acuerdos legales, límites de retirada, restricciones condicionales y estrictas condiciones de uso. Compruébalos a fondo antes de invertir cualquier dinero para evitar sorpresas desagradables en el futuro; si no cumples con los términos y condiciones de una plataforma, es posible que puedan restringir legalmente el acceso a tus fondos. 

Términos y condiciones

Los términos y condiciones describen el contrato legal entre tú y el proveedor de servicios pertinente. En ellos, se recogen diversos parámetros en función de los cuales tú aceptas acceder al servicio. Incluyen información sobre cómo el sitio utiliza los datos personales, la privacidad, la información que el sitio debe compartir según los requisitos legales y cualquier implicación financiera o regulatoria. Es importante revisar los términos y condiciones antes de acceder a cualquier plataforma de servicios para conocer los derechos de los que dispones y las limitaciones o cuestiones legales a las que debes ceñirte. El incumplimiento de los términos y condiciones de una plataforma podría acarrear ciertas consecuencias legales y, lo que es peor, restringir el acceso a los fondos y criptoactivos que puedas tener en la plataforma. 

Conoce a tu cliente (KYC)

El KYC es un requisito reglamentario que deben cumplir los proveedores de servicios financieros. La mayoría de las plataformas de renombre están obligadas a cumplir las normas KYC y el proceso exige que el usuario presente una prueba de identidad (permiso de conducir, pasaporte, documento nacional de identidad) y una prueba de domicilio (factura de servicios públicos). La plataforma comprueba y verifica estos documentos. Esto se hace para garantizar que la persona no está cometiendo un fraude o una suplantación de identidad. También ayuda a garantizar la seguridad de la plataforma para todos los usuarios. La mayoría de alternativas inversoras permitirán el acceso a todos los servicios únicamente cuando completes el proceso KYC. 

Límites de depósito, retirada y de cuenta

La mayoría de las plataformas tienen límites de depósito y retirada de fondos. Esto determina la cantidad de fondos que puedes depositar en una sola transacción o en un día/mes. Suelen aparecer en la página de términos y condiciones o por separado. A veces, una plataforma también puede imponer un límite condicional que te obliga a operar dentro de un límite financiero estricto (por ejemplo, 1000 $/1 Bitcoin por día de retiros) a menos que completes el KYC.  Estos límites varían de una plataforma a otra y también dependerán de tu país de residencia. Se recomienda comprobar siempre los límites de depósito y retirada antes de registrarse en una plataforma.

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