3 arrestations dans une enquête de fraude crypto sur BitClub

Des rapports provenant des USA confirment que 3 arrestations ont eu lieu dans le cadre d’une investigation sur le réseau BitClub. Cette fraude crypto supposée aurait engendré une arnaque des investisseurs à hauteur de 722 millions de dollars. C’est un des cas les plus sérieux de fraude supposée de Bitcoin ces dernières années.

Crypto fraud investigation leads to three arrests

Girl with white mask holding Bitcoin” (CC BY 2.0) par wuestenigel

Qu’est-ce que le réseau BitClub ?

Ce schéma est en place depuis avril 2014. Ces dernières années, il y a eu un grand nombre de posts et de rapports sur les réseaux sociaux à son sujet. Ce battage médiatique a eu comme effet que des personnes dans le monde entier ont investi d’énormes sommes d’argent dans ce club.

Les personnes en charge affirmaient que l’argent était utilisé pour l’achat d’équipement de minage Bitcoin. Cependant, les investigateurs croient qu’il s’agissait plutôt d’un schéma pyramidal.

L’idée était que tout le monde allait gagner de l’argent lorsque les machines allaient commencé à miner des coins. Les investisseurs devaient également être récompensés en introduisant de nouveaux membres au schéma. Les personnes étaient encouragées à investir dans 4 pools de minage différents.

Le prix d’entrée était de 1 000$ par part GPU. L’équipe de BitClub a voyagé dans le monde entier pour vendre le concept. Toutefois, on ne sait pas vraiment si l’équipement de minage existe bien ou non.

Ce que l’enquête pour fraude crypto a découvert 

Un des éléments clés de l’investigation BitClub est le fil de conversation découvert entre les fraudeurs présumés. Ces messages semblent montrer que ce qui apparaissait au départ comme une fraude de petite taille a rapidement pris une grosse ampleur.

Les investigateurs rapportent que les messages mentionnent les investisseurs comme étant des “idiots”, des “débiles” et des “moutons”. La correspondance contiendrait également des références au sujet de chiffres gonflés suggérant que d’énormes profits étaient réalisés. Il se dit que les suspects ont fini par réaliser qu’ils avaient hérité d’une “véritable vache à lait”.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Les rapports suggèrent que les trois hommes sous investigation proviennent du Colorado et de Californie aux USA. Cependant, d’autres sources suggèrent qu’il pourrait y avoir jusqu’à 5 suspects dans l’affaire du réseau BitClub. Il semble que les deux suspects n’ont pas encore été localisés.

John Tafur est un agent spécial dans le groupe d’investigation des criminels sur les impôts et taxes. Il l’a appelé “un schéma Ponzi sophistiqué impliquant des centaines de millions de dollars”.

On ne sait pas encore quelles sont les chances de récupérer une partie de l’argent des investisseurs. Toutefois, Cela devrait servir de mise en garde pour d’autres personnes. Simplement parce qu’un schéma parle des crypto-monnaies et de minage ne signifie pas qu’il est fiable.

Il est important de regarder dans le détail chaque opportunité d’investissement. Cela s’applique aussi bien à Bitcoin qu’à tout les autres. Désormais, c’est une question de temps pour savoir si les personnes qui ont perdu de l’argent dans cette fraude crypto pourront le récupérer.