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Binance renforce sa gestion des risques avec IdentityMind

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La plateforme d’échange Binance a annoncé hier s’être associée à IdentityMind. Cette collaboration permettra d’améliorer la sécurité des données et de renforcer le service compliance. En effet, IdentityMind est « une plateforme de gestion des risques et de conformité (RegTech) » déclare Binance. 

L’entreprise propose principalement des services en matière de connaissance du client (KYC – Know Your Customer) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML – Anti-Money Laundering). IdentityMind aide donc les entreprises dans le domaine des crypto-devises à renforcer leurs gestions du risque. 

« Notre plateforme de gestion des risques et de conformité, alimentée par un moteur d’identités numériques breveté, répond aux exigences d’échelle des opérations mondiales de Binance tout en fournissant un système très précis d’évaluation des facteurs de risque mondiaux provenant d’entités externes pour les transactions ».

IdentityMind permet donc de surveiller un grand nombre d’activité pour sanctionner celles qui sont suspectes. C’est de cette façon qu’elle permet aux échanges de prévenir la fraude. Ainsi, il est possible de créer un sorte de « score de réputation » pour mieux évaluer l’exposition d’une entreprise aux risques.

Perig Production / shutterstock.com

Binance a proposé de nombreux nouveaux services depuis le début de l’année

Depuis début 2019, l’échange Binance a étendu son offre. Ces nouveaux services ont pour vocation de servir de passerelles pour les personnes qui souhaitent rejoindre la cryptosphère.

Fin janvier, l’échange s’est associé à Simplex, l’entreprise de traitement des paiements, pour permettre aux utilisateurs d’acheter des devises virtuelles avec un carte de débit ou de crédit.

Depuis le 20 février, la blockchain Binance Chain (testnet) est disponible. Cette plateforme a notamment pour but de développer un échange décentralisé (DEX) de Binance.

Mi-mars, Binance annonçait que Trust Wallet, portefeuille mobile sécurisé, performant, décentralisé et intuitif, acceptait désormais les Ripples (XRP) que les utilisateurs peuvent aussi acheter avec une carte de crédit.

Fin mars, Binance a lancé Binance Lite Australia. Ainsi, il est possible pour les personnes  en Australie d’échanger des devises fiat en espèce contre des Bitcoins dans plus de 1 300 kiosques à journaux à travers le pays.

Pour plus d’informations sur ces offres, vous pouvez lire nos analyses précédentes :

Binance : Achetez vos crypto-devises par cartes bancaires

Binance : Trust Wallet supporte les XRP et les achats par carte de crédit

La blockchain Binance Chain (testnet) sera disponible le 20 février 2019

Australie : Binance propose des Bitcoins contre du cash dans 1 300 boutiques

De She-Hulk/shutterstock.com

D’après Bloomberg, Binance serait l’un des échanges les moins rigoureux en termes de compliance

D’après Bloomberg, « les politiques de la bourse en matière de « connaissance du client » sont parmi les moins rigoureuses de l’industrie. Les utilisateurs n’ont besoin que d’une adresse e-mail pour ouvrir des comptes de trading Binance. De plus, les limites de retrait quotidiennes sont de deux Bitcoins. Ainsi, cela offre un niveau d’anonymat qui rend difficile toute détection de blanchiment d’argent ou de manipulation de marché ».

Ainsi, alors que l’échange continue d’étendre sa base d’utilisateurs, il était important de renforcer son système de compliance pour attirer de nouveaux utilisateurs soucieux d’un manque de sécurité et mieux les protéger lorsqu’ils commencent avec Binance.

Ce partenariat a donc pour but d’améliorer les mesures de sécurité de Binance afin de « renforcer la confiance parmi les institutions financières du monde entier ».

« Le partenariat entre Binance et IdentityMind renforce nos capacités de compliance et notre engagement à réinvestir dans l’écosystème de la blockchain et à le développer », a déclaré Samuel Lim, Chief Compliance Officer de Binance. « Nous continuons d’évoluer et d’améliorer les systèmes de sécurité tout en respectant les mandats réglementaires dans les pays où nous exerçons nos activités » a-t-il ajouté.

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