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Binance renforce sa gestion des risques avec IdentityMind

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The trading platform Binance announced yesterday that it has teamed up with IdentityMind. This collaboration will improve data security and strengthen its compliance department. Indeed, IdentityMind is a « risk management and compliance platform (RegTech), » said Binance.

IdentityMind is primarily a provider of KYC (Know Your Customer) and Anti-Money Laundering (AML) services. The company is helping companies in the cryptocurrency sector to strengthen their risk management.

« Our risk management and compliance platform, powered by a patented digital identity engine, meets the scale of global transactions by providing a high degree of accuracy in the management of these transactions. » Said IdentityMind said Garrett Gafke, CEO President of IdentityMind.

IdentityMind allows you to monitor those who are suspicious. This is how it works to prevent fraud. Thus, it is possible to create a « reputation score » to better assess a company’s exposure to risk.

Perig Production / shutterstock.com

Binance has offered many new services since the beginning of the year

Since early 2019, the Binance exchange has expanded its offer. These new services are intended to serve as bridges for people to join the cryptosphere.

In late January, the exchange partnered with Simplex, the Israeli payment processor, to allow users to purchase a Visa or MasterCard debit or credit card.

Since February 20th, the Binance Chain blockchain (testnet) is available. This platform aims to develop a decentralized exchange (DEX) of Binance.

Mi-mars, Binance annonçait que Trust Wallet, portefeuille mobile sécurisé, performant, décentralisé et intuitif, acceptait désormais les Ripples (XRP) que les utilisateurs peuvent aussi acheter avec une carte de crédit.

Fin mars, Binance a lancé Binance Lite Australia. Ainsi, il est possible pour les personnes  en Australie d’échanger des devises fiat en espèce contre des Bitcoins dans plus de 1 300 kiosques à journaux à travers le pays.

Pour plus d’informations sur ces offres, vous pouvez lire nos analyses précédentes :

Binance : Achetez vos crypto-devises par cartes bancaires

Binance : Trust Wallet supporte les XRP et les achats par carte de crédit

La blockchain Binance Chain (testnet) sera disponible le 20 février 2019

Australie : Binance propose des Bitcoins contre du cash dans 1 300 boutiques

De She-Hulk/shutterstock.com

D’après Bloomberg, Binance serait l’un des échanges les moins rigoureux en termes de compliance

D’après Bloomberg, « les politiques de la bourse en matière de « connaissance du client » sont parmi les moins rigoureuses de l’industrie. Les utilisateurs n’ont besoin que d’une adresse e-mail pour ouvrir des comptes de trading Binance. De plus, les limites de retrait quotidiennes sont de deux Bitcoins. Ainsi, cela offre un niveau d’anonymat qui rend difficile toute détection de blanchiment d’argent ou de manipulation de marché ».

Ainsi, alors que l’échange continue d’étendre sa base d’utilisateurs, il était important de renforcer son système de compliance pour attirer de nouveaux utilisateurs soucieux d’un manque de sécurité et mieux les protéger lorsqu’ils commencent avec Binance.

Ce partenariat a donc pour but d’améliorer les mesures de sécurité de Binance afin de « renforcer la confiance parmi les institutions financières du monde entier ».

« Le partenariat entre Binance et IdentityMind renforce nos capacités de compliance et notre engagement à réinvestir dans l’écosystème de la blockchain et à le développer », a déclaré Samuel Lim, Chief Compliance Officer de Binance. « Nous continuons d’évoluer et d’améliorer les systèmes de sécurité tout en respectant les mandats réglementaires dans les pays où nous exerçons nos activités » a-t-il ajouté.

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