L’UE retire les îles Caïmans de la liste noire des paradis fiscaux

Les îles Caïmans sont sortis de la liste noire avant les Seychelles, l’un des plus grands centres de crypto-monnaies du monde

Image de palmiers sur une plage aux îles Caïmans
En plus d’un environnement de crypto-monnaies propice aux affaires, les îles Caïmans sont également une destination touristique populaire

L’Union Européenne (UE) a décidé de retirer les îles Caïmans de sa liste noire des paradis fiscaux. Cette région est l’une des juridictions les plus populaires auprès des entreprises de crypto-monnaies et a été ajoutée à la liste noire de l’UE en février dernier.

Reuters a rapporté qu’Oman a également été retiré de la liste des paradis fiscaux, tandis que la Barbade et Anguilla y ont été ajoutées.

En 2019, 6 crypto-bourses de la région ont été responsables d’environ 1,5 milliards de dollars de transactions internationales en Bitcoins (BTC). Si les Seychelles dépassent largement ce chiffre – un pays avec 12 crypto-bourses responsables de 36 milliards de dollars d’échange, le pays d’Afrique de l’Est reste sur la liste noire et a été classé comme une nation qui « ne coopère pas avec l’UE ou n’a pas pleinement mis en œuvre ses engagements ».

BitMEX, un géant parmi les crypto-bourses basées aux Seychelles, a récemment été accusé par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine d’exploiter une plateforme de trading non enregistrée et d’enfreindre la réglementation sur le blanchiment d’argent. La CFTC a engagé une action civile contre 5 entités et 3 personnes soupçonnées de posséder et d’exploiter la crypto-bourse.

L’organisme de régulation a aussi affirmé que BitMEX offrait illégalement des services de trading à effet de levier aux traders particuliers, et ce pour une valeur notionnelle de 1 000 milliards de dollars depuis sa création en 2014. Si la crypto-bourse a été couronnée de succès, la CFTC affirme qu’elle n’a pas respecté « les procédures de compliance les plus élémentaires ».

Le procureur américain du district de New York a également inculpé plusieurs dirigeants pour avoir violé, et conspiré pour violer, le Bank Secrecy Act.

Allison Nolan, la fondatrice d’un fournisseur de solutions de gouvernance nommé Athena International Management, a déclaré que les îles Caïmans sont un endroit avec une « réglementation solide », appliquant des contrôles stricts de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

« Une partie du cadre solide des îles Caïmans est l’approche innovante de la réglementation des actifs virtuels. Ainsi, le gouvernement des îles Caïmans a promulgué la loi 2020 sur les actifs virtuels (fournisseurs de services) en mai. Elle prévoit la réglementation des entreprises d’actifs virtuels et l’enregistrement et l’octroi de licences aux personnes qui fournissent des services d’actifs virtuels » a expliqué Nolan.

Elle a ajouté que toutes les entreprises locales réglementées doivent respecter des exigences strictes en matière de cybersécurité.

La liste noire de l’UE a été rédigée par le Parlement Européen en réponse aux informations qui ont été divulguées par les Paradise Papers.

Les juridictions qui figurent sur la liste noire peuvent être confrontées à des atteintes à leur réputation, à un niveau de contrôle plus élevé de leurs transactions financières et au risque de perdre des fonds de l’UE.

Traduit par Carolane de Palmas

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