Bitcoin è la criptovaluta preferita per le transazioni criminali – non Monero

La convenienza, la disponibilità e la liquidità di Bitcoin spesso superano le migliori misure sulla privacy offerte da altre valute

Bitcoins
Con diverse valute digitali tra cui scegliere, CipherTrace esplora il motivo per cui proprio i criminali sembrano favorire maggiormente il bitcoin

Una critica comune mossa all’industria della criptovaluta nel suo insieme è che nelle mani sbagliate, ha il potenziale per facilitare attività criminali su larga scala. CipherTrace, una società di analisi di blockchain, ha recentemente completato uno studio di cinque mesi sulle campagne di sextortion che utilizzano Bitcoin per ottenere informazioni sul perché Bitcoin sembra essere il più utilizzato nelle reti criminali.

Bitcoin non è di gran lunga la criptovaluta perfetta, ma sembra raggiungere il miglior equilibrio di funzionalità, il che crea un ambiente favorevole alle attività dannose.

Nel caso delle truffe di sextorsion, le vittime sono costrette a sborsare una notevole quantità di Bitcoin per impedire che i loro media “sensibili” – della varietà sessuale – vengano divulgati al pubblico. Gli indirizzi bitcoin possono essere decifrati per ogni transazione e successivamente rintracciati, quindi inizialmente potrebbe non sembrare la criptovaluta preferita. A questo proposito, le monete sulla privacy come Zcash e Monero sembrano essere opzioni più sicure per i criminali che cercano di evitare il rilevamento.

Tuttavia, la tecnologia blockchain di Bitcoin beneficia anche di infrastrutture finanziarie sostenibili e della sua immagine oltre il solo mondo delle criptovalute. Per facilitare le loro transazioni, è stato scoperto che i truffatori della sestorsione “fanno affidamento sulla valuta più semplice e conosciuta”.

Questa intuizione è arrivata dal CEO di CipherTrace, Dave Jevans.

Dal momento che queste truffe non sono mirate e diffuse, i criminali devono rispondere alla crescente necessità di una valuta universale rispetto a una valuta privata. Tuttavia, ciò non significa che la valuta privata non possa far parte della transazione per annullare i tentativi di tracciabilità.

“Ci sono centinaia di scambi in cui è possibile acquistare Bitcoin e migliaia di bancomat Bitcoin in tutto il mondo. I criminali possono sempre prendere i pagamenti in bitcoin, quindi scambiarli con una moneta privata, spostarli un po’, quindi tornare al Bitcoin per incassare.” ha dichiarato Jevans.

L’infrastruttura finanziaria di Bitcoin rende anche la liquidità sul mercato molto più semplice. Il capo della ricerca di Chainalysis, Kim Grauer, ha sottolineato che Bitcoin è di gran lunga la “valuta più liquida”.

Tali truffe richiedono agli autori di trovare un equilibrio tra la privacy del pagamento e la convenienza. Monero e Bitcoin occupano estremità opposte dello spettro in quanto a questo; ma mentre c’è una scelta tra i due, Grauer spiega che la “maggiore privacy” di Monero perde contro il migliore equilibrio di funzionalità di Bitcoin.

“I cattivi attori spesso devono scegliere tra l’utilizzo di una criptovaluta come Monero per la sua privacy potenziata e Bitcoin per comodità, disponibilità e liquidità. Il bitcoin di solito vince, soprattutto quando gli scambi eliminano sempre più le monete sulla privacy alla luce delle normative.” Ha spiegato Grauer.